Имеет ли прокуратура право на получение сведений о банковской тайне?

Есть ответ
andrey 2 Ответы 0

Ответы ( 2 )
  1. Конечно имеет на это право. Исходя из действующего законодательства  «Об оперативно-разыскной деятельности». Надзорный орган является одним из субъектов которым разрешено осуществлять оперативно-разыскные мероприятия. Работнику ведомства, который имеет для этого полномочия, достаточно лишь отправить запрос в головной офис необходимого банка и в течение тридцати рабочих дней, он должен получить ответ.

    0
  2. Прокуратура имеет право требовать банковский отчёт, об этом гласит федеральный закон.

    Чаще всего это происходит при проверках, это связано с ликвидацией коррупции. Под основным подозрением этой процедуры находятся государственные чиновники, бизнесмены и сам персонал банка, вплоть до генерального директора и его исполняющего обязанностей.

    В ином случае прокурор может потребовать предоставить отчёт переводов и инвестирования при расследовании дела конкретных лиц, тут даётся направление всех транзакций, вплоть до расположения оффшорных счетов.

    Из всех верховных структур — только прокуратура имеет полный доступ к изучению банковских операций. К этому относятся и частные организации.

    Но естественно не каждый запрос со стороны прокуратуры одобряется банком, это разрешается при запланированных проверках или при получении постановления от генпрокуратуры.

    Ежегодно каждый банк предоставляет все необходимые отчёты, клиенты могут не переживать за утечку данных и потерю своих средств. Проверяет внутреннюю политику банка специальный отдел и их интересуют только незаконные перечисления и подозрительное распределение сумм, то есть если есть основания предположить — что деньги отмывают. Крупные суммы на счетах государственных работников также уточняются, владелец должен дать письменное объяснение того, откуда появились данные денежные средства. В крайнем случае сумма замораживается до момента окончания расследования.

    0
Напишите ответ и заработайте

Kate2021
Отвечает  Kate2021:
У меня был перевод родственнику в Россию 7500 рублей, перечислилось, буквально, мгновенно. Думаю, что срок все-таки, зависит от суммы перевода.
331

chief
Отвечает  chief:
Узнать о всех своих подписках по карте сбербанка можно несколькими способами. Можно сделать запрос на номер 900, в СМС наберите слово "справка". В ответ вы получаете СМС, в котором указаны все ваши подписки. Так же можно узнать на что вы подписаны зайдя в ближайшее отделение банка. Конечно при себе ... Читать далее
331

Sergejka
Отвечает  Sergejka:
Как правило заявку на оформление кредита рассматривают в течение одного рабочего дня. Иногда срок рассмотрения может достигать семи рабочих дней. Сотрудники банка проверяют кредитную историю заёмщика и соответствие предоставленных им своих персональных данных. После того, как заёмщик будет проверен ... Читать далее

Julia_ya
Отвечает  Julia_ya:
Для того, чтобы обменять рубли на евро, достаточно обратиться в ближайшее отделение банка, которое производит покупку и продажу валюты. Обменом занимаются далеко не все отделения, поэтому стоит смотреть на те филиалы, где у входа в банк висит табло с текущим курсом обмена валюты. Обменять можно с ... Читать далее

nataliya
Отвечает  nataliya:
К сожалению турецкие лиры в Сбербанке купить вы не сможете. Обменять можно 15 валют, но лир там нет. Будем надеяться, что в будущем будет возможно. 
331

Brienna
Отвечает  Brienna:
Да, реквизиты карты меняются. Банк в случае перевыпуска карты выдает клиенту новую карту с новым номером и CVC-кодом. При этом реквизиты счета клиента в банке, его номер не меняются. В случае перевыпуска карты не имеет смысла уведомлять лиц, которые перечисляют вам деньги (например, работодателя) о ... Читать далее

nataliya
Отвечает  nataliya:
Postal code - почтовый индекс дебетовой или кредитной карты. Адрес,  который вы предоставили банку или кредитной организации для своей учетной записи, включает почтовый индекс вашей дебетовой карты.Вы можете найти свой почтовый индекс на дебетовой карте, проверив  выписку по ней, или ... Читать далее

Sergejka
Отвечает  Sergejka:
Все очень просто! Сперва необходимо будет установить мобильное приложение Совкомбанка или карты Халва. После установки программы, вам необходимо ее открыть и зарегистрироваться в ней. Пройдя регистрацию, вам будут доступны все функции этого приложения. В главном меню, надо выбрать вкладку "денежные ... Читать далее
331

Sloudj
Отвечает  Sloudj:
Все банковские карты имеют суточные ограничения на снятиепополнения и перевод денег, Но наибольшие ограничения происходят при снятии средств, причиной этого служат старательные попытки Сбербанка и других банков обезопасить вас и ваши средства. Вы можете встретить разные способы пополнения карт ... Читать далее

Sloudj
Отвечает  Sloudj:
Для этого тебе необходимо выбрать в терминале самообслуживания вкладку "Банковские услуги", следом РНКБ, выбрать пункт "Пополнить Счет", далее ввести номер твоей карты, который находится на одной из сторон карты и имеет вид "1488 XXXX XXXX XXXX XXXX". Осталось положить деньги в терминал, и нажать ... Читать далее
331