Имеет ли прокуратура право на получение сведений о банковской тайне?

Есть ответ
andrey 2 Ответы 0

Ответы ( 2 )
  1. Конечно имеет на это право. Исходя из действующего законодательства  «Об оперативно-разыскной деятельности». Надзорный орган является одним из субъектов которым разрешено осуществлять оперативно-разыскные мероприятия. Работнику ведомства, который имеет для этого полномочия, достаточно лишь отправить запрос в головной офис необходимого банка и в течение тридцати рабочих дней, он должен получить ответ.

    0
  2. Прокуратура имеет право требовать банковский отчёт, об этом гласит федеральный закон.

    Чаще всего это происходит при проверках, это связано с ликвидацией коррупции. Под основным подозрением этой процедуры находятся государственные чиновники, бизнесмены и сам персонал банка, вплоть до генерального директора и его исполняющего обязанностей.

    В ином случае прокурор может потребовать предоставить отчёт переводов и инвестирования при расследовании дела конкретных лиц, тут даётся направление всех транзакций, вплоть до расположения оффшорных счетов.

    Из всех верховных структур — только прокуратура имеет полный доступ к изучению банковских операций. К этому относятся и частные организации.

    Но естественно не каждый запрос со стороны прокуратуры одобряется банком, это разрешается при запланированных проверках или при получении постановления от генпрокуратуры.

    Ежегодно каждый банк предоставляет все необходимые отчёты, клиенты могут не переживать за утечку данных и потерю своих средств. Проверяет внутреннюю политику банка специальный отдел и их интересуют только незаконные перечисления и подозрительное распределение сумм, то есть если есть основания предположить — что деньги отмывают. Крупные суммы на счетах государственных работников также уточняются, владелец должен дать письменное объяснение того, откуда появились данные денежные средства. В крайнем случае сумма замораживается до момента окончания расследования.

    0
Напишите ответ и заработайте

Julia_ya
Отвечает  Julia_ya:
Если рассматривать политику любого банка, то разумеется все они стараются лояльно относится к клиентам, и дорожат своей репутацией.  Но многие клиенты сталкиваются с тем, что сотрудники буквально назойливо предлагают платные услуги, либо настойчиво рекомендуют определённые продукты. Банки ... Читать далее

Brienna
Отвечает  Brienna:
У самозанятого так же, как и у других граждан, есть право получать налоговые вычеты: стандартные (на детей), социальные (с сумм, потраченных на обучение, лечение, страхование жизни), инвестиционные (при открытии ИИС), имущественные (при покупке квартиры или другой недвижимости). В этом плане ... Читать далее
331

Foxy
Отвечает  Foxy:
Договор цесссии, это право одной стороны предоставить возможность третьим лицам на законных основаниях, требовать возмещение денежных средств или иных предметов представляющих ценность со стороны не выполннвшей свои обязательства по заключенному договору. Цессия активно применяется в банковских ... Читать далее

ANDJEY
Отвечает  ANDJEY:
 Судебные приставы не имеют права снимать деньги со счетов если категория социальных выплат относится к пенсиям и пособиям несовершеннолетних детей. Также приставы сейчас не снимают деньги, если это пенсии по потере кормильца. 
331

IgoRViK
Отвечает  IgoRViK:
Это и право и при определённых условиях, обязанность. Банкротство физического лица, это не способность последнего полностью рассчитаться со своими долговыми обязательствами. Это должен признать Арбитражный суд, по совокупности всех предъявленных документов. Гражданин имеет право подать заявление ... Читать далее
331

chief
Отвечает  chief:
Так называемое "зарплатное рабство" у нас всё же отменили на законодательном уровне. И к закону №333 от 04. 11. 2014 года, добавилась ч. 3 ст. 136 ТК РФ. И этот закон говорит о том, что работник сам имеет право выбирать кредитную организацию, на которую ему будет перечисляться заработная плата. И ... Читать далее
331

tv-woman
Отвечает  tv-woman:
Согласно условиям "Альфа банка", чтобы получить кредитную карту "100 дней без процентов", необходимо предоставить сотрудникам банка ряд документов. Среди них - обязательно справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 3 месяца. В "Альфа банке"  очень внимательно рассматривают пакет ... Читать далее
331

Brienna
Отвечает  Brienna:
Женщины с детьми до 3 лет имеют право получать продукты на ребенка, так называемую "молочную кухню". Для этого нужно получить рецепт от терапевта по месту жительства, обратиться в медучреждение, которое обеспечивает молочной кухней кормящих женщин, и ходить туда за получением продуктов. Продуктовый ... Читать далее
331

Brienna
Отвечает  Brienna:
Лишение угрожает водителям, которые попались на управлении в состоянии опьянения, а также допустили грубые нарушения ПДД, такие, как нарушение правил пересечения ЖД переездов, или повторно совершили нарушение, за которое предусмотрен штраф (например, повторный проезд на запрещающий сигнал ... Читать далее
331

Leah
Отвечает  Leah:
Для того, чтобы получить кредитные каникулы вам следует обратиться в банк с заявлением на их предоставление. В связи с режимом самоизоляции все банки принимают заявки на кредитные каникулы онлайн, а некоторые – по почте, электронной почте и по телефону. Отсрочка в рамках кредитных каникул ... Читать далее
331