Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Сейчас надзорные органы, таможня, банки и налоговики получили более расширенные полномочия и они могут запрашивать у граждан подтверждение происхождения денежных средств, путём блокирования банковских карт. И чтобы у человека появился доступ к деньгам снова, им необходимо доказать происхождение денежных средств, и обосновать их легальность. Например при прохождении таможни, пассажир обязан будет предъявить документы о полученном кредите, займе, выписка по обмену валюты, документы по вступлению в наследство, или заверенную нотариусом дарственную бумагу. Россияне при вывозе за границу обязаны обосновать сумму, превышающую 100 тысяч долларов.
Банки часто блокируют счета, если видят что неожиданно гражданину поступило много денег, и его карту временно блокируют до момента выяснения всех обстоятельств. Если это оплата за квартиру, то у гражданина должен быть на руках договор купли-продажи на недвижимость и ручная расписка от продавца что покупатель получил деньги ща сделку. Разумеется все даты должны совпадать с датами зачисления денег на банковскую карту гражданина. Если человек получил деньги от близкого или родственника, то он должен будет предоставить нотариально заверенную бумагу от дарителя денег с указанием денежной суммы. Если это деньги являются оплатой за услуги, то должен быть договор о выполнении услуг, акт выполненных работ. Если все документы соответствуют, то банк после проверки все разблокирует.