Как доказать происхождение денег?

Есть ответ
Julia_ya 1 Ответ 0

Ответ ( 1 )
  1. Сейчас надзорные органы, таможня, банки и налоговики получили более расширенные полномочия и они могут запрашивать у граждан подтверждение происхождения денежных средств, путём блокирования банковских карт. И чтобы у человека появился доступ к деньгам снова, им необходимо доказать происхождение денежных средств, и обосновать их легальность. Например при прохождении таможни, пассажир обязан будет предъявить документы о полученном кредите, займе, выписка по обмену валюты, документы по вступлению в наследство, или заверенную нотариусом дарственную бумагу. Россияне при вывозе за границу обязаны обосновать сумму, превышающую 100 тысяч долларов. 

    Банки часто блокируют счета, если видят что неожиданно гражданину поступило много денег, и его карту временно блокируют до момента выяснения всех обстоятельств. Если это оплата за квартиру, то у гражданина должен быть на руках договор купли-продажи на недвижимость и ручная расписка от продавца что покупатель получил  деньги ща сделку. Разумеется все даты должны совпадать с датами зачисления денег на банковскую карту гражданина. Если человек получил деньги от близкого или родственника, то он должен будет предоставить нотариально заверенную бумагу от дарителя денег с указанием денежной суммы. Если это деньги являются оплатой за услуги, то должен быть договор о выполнении услуг, акт выполненных работ. Если все документы соответствуют, то банк после проверки все разблокирует.  

    0
Напишите ответ и заработайте

Nastya7845
Отвечает  Nastya7845:
А я бы не рекомендовала класть деньги в банке, так как деньги обесцениваются с каждым годом все больше и больше. Поэтому рекомендую вкладывать в недвижимость. Купите лучше квартиру, даже не большую, студию например. И сдавайте её.  По своему опыту знаю что цены растут на квартиры. За год ... Читать далее

Alexey
Отвечает  Alexey:
Тут важен годный контент и примерное направление ваших стримов. В подобном роде блоге важно привлечь платежеспособную аудиторую, а чаще всего это подростки, так как сомневаюсь что взрослый человек будет донатить и спонсировать выступления на камеру в прямом эфире. Сама непосредственная прибыль ... Читать далее
331

Julia_ya
Отвечает  Julia_ya:
Сейчас изменилось время, и если раньше можно было занять до получки у коллеги или соседки. То сейчас даже родственники не имеют возможности занимать деньги, и при всем желании могут отказать. А тем более, если речь о родных и друзьях, уж они точно будут в курсе, что у Вас есть долги, займы и Вы ... Читать далее

Лолита
Отвечает  Лолита:
Как экономить. Нужно все искать подешевле. Можно снять не квартиру, а лишь комнату с хозяйкой. Присутствие чужого человека, это не очень, но плата бывает вдвое дешевле. И нужно выбрать дальний район Москвы. Или далеко от метро. Такие квартиры обычно дешевле. И жить вдвоем с подругой или другом ... Читать далее

Julia_ya
Отвечает  Julia_ya:
Очень часто, в криминальных сводках или новостях звучит такой туманный термин про кражу в особо крупных размерах, и что странно, конкретные суммы не озвучиваются. Многие не понимают о чем идет речь, есть понятие крупный и особо крупный размер нанесенного ущерба. И есть статья 159, по понятию ... Читать далее
331

Julia_ya
Отвечает  Julia_ya:
Денежная кукла, это термин, который часто употребляют при обнаружении муляжа под деньги, чаще всего речь идет об искусственной пачке денег. Где первые и последние купюры кладут настоящие, а вот посередке идет резанные листы бумаги. Эти листы режутся в аккурат по размеру денежной купюры. И со ... Читать далее

Julia_ya
Отвечает  Julia_ya:
Если при заселении в отель, в номере нет сейфа, а как правило это является дополнительной платной услугой. Обратитесь на ресепшен, значит рядом есть отдельная комната, в которой располагаются ячейки или сейфы для сохранности денег, документов, ювелирных украшений и прочих вещей, которые могут ... Читать далее
331

Лолита
Отвечает  Лолита:
Можно косвенным образом. Нужно иметь регистрацию на сайте Адвего. Там есть задания - пригласить в какую-то группу из соцсетей 40 подписчиков. Или 50 или 100. И вот ты сидишь в ВКонтакте или Фейсбуке, и рассылаешь эти приглашения. Работа кропотливая, требует времени и точности. Оплата невысокая, но ... Читать далее

Alexey
Отвечает  Alexey:
Все зависит напрямую от того, как вы в дальнейшем собираетесь распоряжаться этими деньгами и какой сервис выплачивает вам эти деньги. Каждый сервис в разделе выплат предоставляет информацию о комиссионной сумме за вывод на ту или иную систему, а иногда даже указывает сроки выплат в сутках. Также ... Читать далее
331

Julia_ya
Отвечает  Julia_ya:
Да, есть такие банки, которые дают кредит иностранным представителям, и закон этого не запрещает. Много банков выдает кредит нерезидентам, это Тинькофф банк, Уральский банк развития и реконструкции, нет ограничений для иностранцев. Иностранцы могут оформить на себя кредитную карту, и даже простую ... Читать далее
331